证券代码：600896证券简称：中海海盛公告编号：2015-013中海(海南)海盛船务股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年4月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015 年 4 月 28 日 14 点 00 分召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 25 层公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2015 年 4 月 28 日至 2015 年 4 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案公司 2014 年度董事会工作报告 √1公司 2014 年度监事会工作报告 √2公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告 √3公司 2014 年度利润分配预案 √4公司 2014 年年度报告及年度报告摘要 √5公司关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) √6及支付其报酬的议案 公司关于变更独立董事的议案 √7.00因连任时间达到六年，刘娥平女士不再担任公司第八 √7.01届董事会独立董事职务选举李增泉先生为公司第八届董事会独立董事 √7.02公司关于变更董事的议案 √8.00因工作变动原因，翁羿先生不再担任公司 第八届董事 √8.01会董事职务选举秦炯先生为公司第八届董事会董事 √8.02公司关于 2014 年度日常关联交易执行情况及预计 2015 √9年度日常关联交易的议案注：本次会议还将听取公司 2014 年度独立董事述职报告。1、 各议案已披露的时间和披露媒体以上议案 8 的详细内容请见 2015 年 4 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 公司第八届董事会第和 《十一次(临时)会议决议公告》 其他所有议案的详细内容请见 2015 年 3 月 24。日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、 和上的《公司第八届董事会第十次会议决议公告》 《公司第八届监事会第五次、会议决议公告》 《公司 2014 年年度报告》 《公司 2014 年年度报告摘要》 《公、 、 、司日常关联交易公告》等公告及附件。2、 特别决议议案：无3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、6、7、8、94、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9应回避表决的关联股东名称：中国海运(集团)总公司5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600896 中海海盛 2015/4/21(二) 公司董事、监事和高级管理人员。(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员五、 会议登记方法1、参会手续(1)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件 1)及出席人身份证参加会议；(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡参加会议。(3)参加现场会议的股东或股东代理人应在 2015 年 4 月 28 日下午 14：00前进入会场并提供相关证件， 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证， 并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数， 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：(1)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件 1)及出席人身份证办理参会登记手续；(2)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件 1)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。(3)登记地点：公司证券部(4)登记时间：2015 年 4 月 24 日、4 月 27 日上午 9 时至 11 时，下午 3时至 5 时。六、 其他事项1、与会股东交通费、食宿费自理。2、联系方式：联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 26 层公司证券部邮编：570125联系人：胡先生联系电话：0898-68583985电子信箱：[email protected]传真：0898-68581486特此公告。中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会2015 年 4 月 8 日附件 1：授权委托书报备文件公司第八届董事会第十一次(临时)会议决议附件 1：授权委托书授权委托书中海(海南)海盛船务股份有限公司：兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 28 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。